Ульяновец зарегистрировал подставное юридическое лицо. Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Засвияжского района Ульяновска провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Прокуратура Засвияжского района Ульяновска провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что в мае в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации ульяновцем на территории региона общества с ограниченной ответственностью «Вираж АТП», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
«Эта коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается, по месту регистрации отсутствует», - отмечают в прокуратуре Ульяновской области.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), предусматривающей наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.
Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм , Одноклассниках , Вконтакте и Дзен .
Алексей МихайловПоследние новости
В Майнском районе полицейские раскрыли кражу личного имущества из дома
Вчера дежурную часть МО МВД России «Майнский» поступило сообщение от жительницы областного центра, 1970 года рождения, о хищении принадлежащего ей имущества.
Фестиваль инженерных профессий
Более 160 обучающихся инженерных классов и объединений технической направленности приняли участие в фестивале инженерных профессий «ПрофФорсайт», проходившем 1 декабря во Дворце творчества детей и молодежи.
Творческий фестиваль «Ульяновская студенческая осень 2023» прошёл в регионе
Мероприятие состоялось во Дворце культуры «Губернаторский». Победу одержал УлГПУ имени И.Н.
Как найти действующие промокоды
Как найти и использовать действующие промокоды для скидок