Ульяновец зарегистрировал подставное юридическое лицо. Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Засвияжского района Ульяновска провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Прокуратура Засвияжского района Ульяновска провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что в мае в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации ульяновцем на территории региона общества с ограниченной ответственностью «Вираж АТП», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
«Эта коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается, по месту регистрации отсутствует», - отмечают в прокуратуре Ульяновской области.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), предусматривающей наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.
Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм , Одноклассниках , Вконтакте и Дзен .
Алексей МихайловПоследние новости
Приглашение для социальных предпринимателей
Важные инициативы для поддержки бизнеса в сообществе
Рост туристического потока в Ульяновской области в 2024 году
Ульяновская область демонстрирует значительное увеличение спроса на туристические услуги.
Заболеваемость ОРВИ в Ульяновской области увеличилась на 4,62%
За неделю в регионе зарегистрировано более 7000 случаев заболевания.
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований