Ульяновец зарегистрировал подставное юридическое лицо. Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Установлено, что в мае в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации ульяновцем на территории региона общества с ограниченной ответственностью «Вираж АТП», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.

«Эта коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается, по месту регистрации отсутствует», - отмечают в прокуратуре Ульяновской области.

По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), предусматривающей наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм , Одноклассниках , Вконтакте и Дзен .

Алексей Михайлов

Последние новости

В прокуратуре Ульяновской области подведены итоги работы за 2024 год

Сегодня, 4 февраля 2025 года, состоялось заседание коллегии, на котором обсуждены результаты деятельности органов прокуратуры Ульяновской области в прошедшем году и поставлены задачи по повышению эффективности надзора на

Прокуратура Старомайнского района защитила права пенсионерки-инвалида

Прокуратура Старомайнского района Ульяновской области провела проверку по обращению пожилой местной жительницы.

Частотный преобразователь

Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований

Здесь вы можете узнать о лучших предложениях и выгодных условиях, чтобы купить квартиру в Выборге

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *