Незаконно перевёл за рубеж крупную сумму. Самарская таможня поймала ульяновского махинатора
В марте этого года сотрудники самарской таможни по Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя фирмы и иных неустановленных лиц по факту незаконного перевода более 12,5 миллиона рублей на счет н
В марте этого года сотрудники самарской таможни по Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя фирмы и иных неустановленных лиц по факту незаконного перевода более 12,5 миллиона рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов.
От имени фирмы, зарегистрированной в Ульяновске, мужчина заключил 17 внешнеторговых контрактов с иностранной компанией на поставку различных строительных материалов. Для упрощения процедуры вывода денежных средств все валютные операции были совершены суммами, не превышающими 50 000 долларов США, без открытия паспорта сделки.
«При проведении оперативно-разыскных мероприятий совместно с управлением ФСБ России по Ульяновской области установлено, что фирма фиктивная и через нее осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств, в том числе за пределы страны. Следовательно, ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов). Материалы переданы по подследственности», - рассказали в пресс-службе самарской таможни.
Алексей МихайловПоследние новости
Ульяновцы активно участвуют в городских субботниках
Весенняя уборка проходит во всех районах города. В благоустройстве общественных пространств, улиц, дворовых территорий приняли участие сотрудники предприятий, управляющих компаний, организаций,
На Академика Филатова, 12А отстояли зеленую зону.
Благодаря активной позиции местных жителей и содействию депутата по округу Дмитрия Кочкарева, здесь не будет точки быстрого питания около ТЦ «Стройград».
Беседа с учениками о Патриархе Тихоне в школе с. Шиловка
3 апреля 2025 года в МОУ Шиловская СОШ состоялась беседа, посвящённая 100-летию со дня преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
Просветительское мероприятие «Святитель Тихон: подвиг и служение»
5 марта 2025 года накануне дня памяти святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, педагоги Воскресной школы Свято-Татианинского храма Макарова Е.В.